Съдът отмени европейските заповеди за арест на собствениците на Нексо

Видян 1462 пъти | Коментари 0
Гласували 1

Софийският градски съд е отменил европейските заповеди за арест на двама от обвиняемите по делото Нексо - Антони Тренчев и Коста Кънчев, съобщи разследващият сайт BIRD.

Напомняме, че компанията е доказан спонсор със стотици хиляди левове в управляващата ППДБ, а депутати от формацията имат общи фирми с двамата разследвани и съдени по цял свят с отнети лицензи. Също така за Нексо все още се водят разследвания в други държави, като САЩ, Великобритания, Израел, Естония. Предполага се, че подобна проверка се води и в Швейцария.

От съда съобщиха за Сега, че на 19 септември Софийската градска прокуратура е внесла в СГС досъдебно производство с постъпили по него жалби, с които се оспорват издадени европейски заповеди за арест (ЕЗА). В мотивите на съда се посочва, че издадените ЕЗА са незаконосъобразни, защото не е извършено надлежно призоваване на обвиняемите. От материалите се установява, че обвиняемите имат постоянни и известни адреси в Обединените арабски емирства, откъдето не са призовавани от разследващия орган.

Липсват и доказателства, че разследващите са предприели действия по призоваване на лицата чрез защитници или чрез механизмите за международна правна помощ, за да ги уведомят за воденото срещу тях наказателно производство. Разследващите са приели изначално, че се укриват, без да направят опит да ги призоват въобще. В материалите по едно от делата се съдържа призовка за връчване чрез механизмите на международната правна помощ, за която няма данни да е изпратена, получена, връчена или да е налице отказ от страна на властите на ОАЕ да я изпълнят. Няма и данни, че лицата не са намерени, отказват да получат призовките или е отказано

Напомняме, че преди 2 дни финансовият министър Асен Василев предложи въвеждането на данъчен бонус за търговците на криптовалути – финансови активи, за които е все по-модерно да се ползват за избягване на облагане и пране на пари. Идеята на Василев е да се въведе праг от 10% за нормативно признати разходи по доходите от сделки с виртуални валути, защото играчите на този пазар имали разходи.