Bank of Cyprus закрива сметките на руските си клиенти: Forbes

Bank of Cyprus е уведомила руските си клиенти, че сметките им ще бъдат закрити, съобщи Forbes, позовавайки се на Main Partner Trust, компания, която предоставя правни и финансови услуги в Кипър.

Съобщава се, че информацията е била потвърдена от неназован източник от банковия сектор на страната.

Според Альона Сахарова, неизпълнителен директор на Main Partner Trust, руските клиенти на Bank of Cyprus, най-голямата банкова институция в страната, са започнали да получават уведомленията преди няколко дни.

В писмата клиентите се уведомяват, че сметките им ще бъдат закрити в рамките на два месеца от уведомлението, тъй като потребителските им данни не отговарят на т.нар. изисквания "Познай своя клиент" (KYC).

Фирмата също така заяви, че сред причините за закриване на сметките може да бъде руско данъчно пребиваване или доход от санкциониран бизнес в Русия.

Сметките могат да бъдат закрити и на руснаци, които притежават така наречените "нетипични" разрешения за пребиваване в страната, като например Digital Nomad или категория F. Последното обикновено се предоставя на хора, които притежават и разполагат напълно и свободно с осигурен годишен доход, достатъчен за осигуряване на достоен живот в Кипър.

Според източник от банковия сектор Bank of Cyprus не е единственият кредитор в страната, който закрива сметки на руснаци. Местните дъщерни дружества, включително подразделенията на гръцката Hellenic Bank и Alpha Bank, също правят това.

Съобщава се, че този ход се дължи на опасенията за попадане под санкциите на САЩ, свързани с бизнес с руски клиенти.

Кипър е известен със слабия си надзор върху банковото дело и финансовите услуги, което му е спечелило много критики в ЕС като убежище за пране на пари.

През януари финансовият министър на страната заяви, че властите са замразили около 1,5 млрд. евро (1,6 млрд. долара) в депозити и активи, свързани с Русия, в съответствие със санкциите на блока срещу Москва.