Собственикът" на т.нар. Доган сарая в Рибарица използвал 2 имена

Измамник с две имена се оказва собственикът на т.нар. Доган сарая "Каза Домини" в Рибарица Арбен Ефремов Хавальов. В продължение на година, той е използвал другото си име - Антон Драгомиров Белев, за да източва ДДС, съобщи БГНЕС.

В обвинителното заключение на Окръжна следствена служба в Перник срещу Белев-Хавальов, с което БГНЕС разполага, са констатирани поредица от данъчни престъпления, източване на ДДС и използване на две собствени имена при извършването им. Оказва се, че само за периода 26 юни 2000 г. - 14 септември 2000 г. чрез регистрираната си в Пловдив фирма ЕТ "РАС - Антон Белев", той е успял да открадне ДДС на обща стойност 638 761 лв. Срещу Белев-Хавальов е повдигнато обвинение от Окръжна прокуратура в Перник юли месец тази година. Според обвинителния акт, през 2000 г. той е регистрирал фирмата си ЕТ "РАС - Антон Белев" в Пловдив, като е използвал данните от Единния граждански номер /ЕГН/ на софиянеца Явор Стефанов Миланов и данните от гражданския паспорт на Димитър Ангелов Манолов без тяхното знание. Освен това Белев е посочил и несъществуващ адрес за контакт на търговското си дружество и е използвал фалшиви документи, съставени от Райна Асенова Миланова, за да прикрие следите си при източването на пари от бюджета. Водил е счетоводна отчетност с невярно съдържание-декларирал е фиктивни сделки за покупко-продажба на имущество, като е ползвал фалшиви фактури. Прокуратурата е констатирала общо 296 фиктивни сделки, които са описани подробно в обвинителния акт. Предметът на фалшивите сделки, чрез които източването на ДДС-ето е от продажба на компютърни конфигурации до услуги за смилане на въглища. За да се разкрие самоличността на Хавальов и се свърже с Антон Белев, следователите правят поредица от графологични експертизи на всички "документи" на фирмата му. Досъдебното производство срещу измамника стартира през 2003 г. Изненадващо през декември 2004 г. наказателното производство е спряно по нареждане на прокуратурата, за да бъде възобновено отново на 29 януари тази година. Разследването тръгва след постъпила информация от данъчната служба в Пловдив. В нея се казва, че ЕТ "РАС "Антон Белев" декларира покупки и данъчен кредит по Закона за ДДС, които не са отразени като продажби от доставчика му - ЕТ "Сийка Делчева - Спасадел" за месеците юни, юли и август 2000 г. Делчева заявява, че фирмата й не извършва търговска дейност от 1996 г. Данъчните в Пловдив правят напразни опити да открият Хавальов-Белев на посочения от него адрес. През 2004 г. в Перник за разпит е извикана Делчева. Тя заявява, че не познава Арбен Ефремов Хавальов и Райна Асенов Миланова, тъй като по време на извършване на престъплението двамата живеели на семейни начала. Оказва се, че Хавальов и Миланова често са посещавали дома на пловдичанката, като при едно от гостуванията си те успяли да "пробват печата на фирмата й върху няколко листчета". Сийка Делчева твърди, че никога не е извършвала продажби на фирмата на данъчния измамник. Стойността на ДДС-ето, декларирано и съответно източено от ЕТ "РАС - Антон Белев" по доставка на фирмата на Делчева-" ЕТ "Сийка Делчева - Спасадели"-Перник" е 451 188 лв. Самият Хавальов твърди, че няма нищо общо с лицето Антон Драгомиров Белев. За установяването на действителната му самоличност, следователите правят графологични експертизи на подписите върху заявленията, декларацията и спесимена на търговското дружество. Резултатите констатират лъжата на Хавальов, като доказват че той е откраднал и чужди лични данни за регистрацията на фирмата си за източване на ДДС.
Към настоящият момент Арбен Ефремов Хавальов живее на ул. "Захари Зограф" в столичния квартал "Драгавелци", където е изпратена и призовката на съда. Името на 37-годишния Арбен Ефремов Хавальов намушя преди година, когато стана ясно, че той се води собственик на хотел "Каза домини" в Рибарица, за който опозицията в парламента твърди, че е на лидера на ДПС Ахмед Доган. Имотът в курортното селище се разследва от Комисията по корупция в Народното събрание. Инвеститор на хотела е "Роял билдинг" ООД. Последното дружество е 80% собственост на "Боила Студиос". Едноличен собственик на "Боила студиос" е сестрата на Хавальов - Илвие Ибраимова Имамова, показва проверка във фирмения регистър ДАКСИ. Интересни подробности изплуват около собствеността и собствениците на прочулия се хотел в Рибарица. Арбен Хавальов е родом от благоевградското село Албаница. Там е роден и депутатът от ДПС и зам.-председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси Алиосман Имамов. Депутати от движението твърдят, че преди да навлезе в "българския и международен бизнес", Арбен Хавальов е работил като строителен работник в съседна Гърция. С недобро финансово състояние е била и настоящата съсобственичка на "Каза домини"- сестрата на Хавальов - Илвие. Тя е работила като фризьорка в малък салон в София, показват проверки в ДАКСИ и притежава и фирма за фризьорски и козметични услуги. Преди това - през 2005 г., Илвие Имамова е била регистрирана като производител на тютюн в родното си Абланица. Така на практика се оказва, че собствениците на петзвездния хотел "Каза домини" са бивш строител и бивша фризьорка.
Според запознати средната цена на леглата в хотела е между 4000 и 5000 евро, а комплектът спално бельо - 800 евро. Облицовките от скъпи материали стряскат и най-сериозните почитатели на лукса. Арбен Хавальов не бе открит за коментар. Преди това близка до собствениците на "Каза домини" дама вдигна телефона, за да разбере какво ни интересува. След това никой не отговаряше, както на двата си мобилни, така и на стационарните фирмени телефони на Хавальов.