Разкриха организирана група за данъчни престъпления, изпрала 50 млн. лв. чрез трюфели

Разкриха организирана престъпна група, състояща се от три лица, част от които вече са задържани. Препирани са пари чрез извършени данъчни престъпления, свързани с трюфели. Това обяви на брифинг заместник-апелативният прокурор на Пловдив Румен Попов.

За шест месеца стойността им е 50 млн. лева. Дължимото ДДС към държавата е 12 млн. лева. Само за юли държавата е била ощетена с около милион лева.
Тарторите на "специалистите" по трюфели са заловени в момент на теглене на близо 400 000 лв. от банков клон в Пазарджик.

Множество лица са обявени за издирване. Извършени са над 20 претърсвания и обиски в различни области на страната. По случая са разпитани над 50 души и е събран значителен обем веществени доказателства.

Лидерът на групата е 47-годишен мъж от Пазарджик, неосъждан, но с криминални регистрации. Той е собственик на заложна къща. Заедно с другите участници, са контролирали множество фирми - т. нар. "липсващи търговци", които се използвали за създаването на фиктивен документооборот. Другият, негов помагач, се водил управител на "кухите" фирми.

Участниците в групата са наемали десетки работници-берачи, които не са могли да различат манатарка от мухоморка. Те не са извършвали никаква дейност. Документално се водило, че извършват стотици доставки, но такива въобще реално не е имало. Така в рамките на 2 години, откакто съществува групата, са нанесени огромни щети за фиска.
Разследващите предполагат, че щетата за държавата ще се окаже много по-голяма от първоначално изчислената.

"Апелираме към всички, защото има данни, че групата се занимава и с други тежки криминални престъпления, да не се страхуват, защото ръководителят вече е в ареста", каза Румен Попов. По думите му хората са били заплашвани, че ще бъдат запалвани и убивани. Според Попов без протекция не е било възможно групата да функционира.

Пламен Валентинов