Служители на ГДБОП и СГП разкриха схемата, по която дружества с дейности в областта на енергетиката, работили, за да избегнат плащането на суми в особено големи размери, информират от МВР.
Полицейска операция за разкриване и документиране на организирана престъпна група, създала условия за избягване на данъчни задължения в особено големи размери и пране на пари, е реализирана на територията на София и Враца. Тя е проведена от служители на сектор „Изпиране на пари” в ГДБОП и следователи от Следствения отдел на СГП, под ръководството на Софийска градска прокуратура.
Извършени са претърсвания на 8 адреса – жилища и офис сгради, откъдето са иззети счетоводни и банкови документи, компютърни конфигурации, магнитни носители, запис на заповеди за суми от около 2 милиона лева. Там са открити и документи за водено „черно” счетоводство, като сумите, изписани в тях са на стойност за около 3 милиона евро.
В хода на операцията е констатирано, че редица дружества, с дейности в областта на енергетиката, са укривали информация за действителните си обороти. Те представяли пред органите на приходите документи с невярно съдържание-данъчни фактури, отчети за приходите, разходите и счетоводните баланси, като по този начин неправомерно усвоявали огромни средства. Установени са данни за престъпления във връзка с извършени ремонтни дейности по изграждането и рехабилитацията на блок ІІ на ТЕЦ „Марица-Изток 3”, при които са нанесени щети в особено големи размери. Образувано е досъдебно производство по описа на СГП по чл. 253 във връзка с чл. 255 от НК. На този етап са повдигнати обвинения на четирима души, работата по документирането на случая продължава.
19min.bg си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
"Вчера не участвах в публични събития, но ...
бТВ Синема 28 април 21:00ч.
Режисьор: Микел Норгард
В ролите: Николай Лий Коос, Фарес Фарес, Пилу Асбек, Давид Денсик, Даника Чу