49-годишният българин Стефан Чернев се призна за виновен в заговор за международно пране на пари, съобщиха от правосъдното министерство на САЩ. Чернев потвърди пред щатското обвинение, че с брат си Иван Чернев и трети съучастник са създавали фиктивни фирми, повечето, от които са имали в името си вариант на Жълти страници (Yellow Pages е известен бизнес справочник с над 125-годишна история - бел. ред.).
От 2011 г. до 2015 г. Стефан Чернев, Иван Чернев и третият им съучастник са използвали кухите компании, за да крадат пари от доставчици на медицински услуги, църкви и малки предприятия в САЩ, като изпращали фалшиви фактури за онлайн рекламни услуги, които реално никога не са им били поръчвани и правени. Когато жертвите не плащали тези сметки, Чернев и съучастниците му изпращали фалшиви известия за събиране. Те инструктирали нарочените компании да изпращат чекове до различни пощенски кутии в САЩ, които измамниците наемали. След това те ги карали да препращат чековете до пощенски кутии в Канада или до фирми за препращане на пощаблизо до границата с Канада в Северния окръг на Ню Йорк.
След като Стефан Чернев, Иван Чернев и третият им съучастник получели чековете, те ги депозирали в контролирани от тях банкови сметки в Канада. Общо тримата откраднали най-малко 1,24 милиона долара от жертви в Съединените щати.
Стефан Чернев е изправен пред угрозата да получи до 20 години затвор и глоба до 250 000 долара, когато старши окръжен съдия Фредерик Дж. Скулин прочете присъдата си през март догодина. Българинът ще бъде осъден и да заплати обезщетение на жертвите си. Брат му Иван Чернев се призна за виновен по същото обвинение и на 3 декември 2020 г. беше осъден на 68 месеца затвор, припомнят щатските власти.
Стефан Чернев беше екстрадиран от Германия в САЩ през май 2022 г. със съдействието на Службата за международни отношения на Министерството на правосъдието.
19min.bg си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
Никога не забравяйте, че е необходимо ...
бТВ Синема 05 май 21:00ч.
Режисьор: Ханс Петер Моланд
В ролите: Фарес Фарес Assad Николай Ли Карл Мьорк Джохан Луис Шмид Роуз Кнудсен Пол Свер Хаген Джоханъс
Възрастна дама иска да паркира колата си. Намества се между колите и блъска предната кола. След това блъска и задната.
Към нея бавно се приближава полицай и пита вежливо:
- Мадам, по слух ли паркирате?