По повод евродокумента, който настоява България да продължи да бъде наблюдавана заради несправяне с мафията и проблемното ни ...
В Указания за хотелите и заведенията , издадени от Министерството на туризма, институцията поставя правителството в ...
Антон Божков, син на бизнесмена Васил Божков, е обвинен за пране на пари по поръчение на организирана група, ръководена от баща му. ...
България има ограничен напредък при гарантирането на ефективния надзор и прокарването на рамка срещу прането на пари - това е ...
„Жената до русенския сикаджия Илиян Пенев – Мацола (на снимката вляво) и негов бизнес партньор са наследили ...
„Преди две години и половина, след като публикувахме статия, че американското разузнаване е предупредило за риск от предстояща ...
Луксозният магазин за дрехи в центъра на Барселона, в който Борислава Йовчева се занимавала с „управление и контрол“ , ...
Нямам нито къща, нито някакъв бизнес в Испания. Казвал съм го сто пъти досега, казвам го отново. Не знам защо се замесва името ми. По ...
elPeriódico, 21 февруари 2020 г. Автономната полиция на Каталуния Мосос д’Ескадра и антикорупционната прокуратура разследват дали ...
Въвеждат антиправна презумпция за виновност! Специализираният съд ще решава дали да налага запори на пари и имущество при ...
Окръжната прокуратура във Варна ръководи досъдебно производство за пране на 900 000 евро Извършени са били действия по разследването по ...
228 души в 31 държави бяха задържани при международна операция срещу прането на пари. Установена е и самоличността на над 3800 финансови ...
„Извеждаме абсолютно всички версии по убийството. Към момента мотив не можем да посочим, тъй като трябва да направим анализ ...
Евродепутатът от групата на социалистите и демократите Елена Йончева заяви, че искането за отнемане на нейния имунитет не я ...
Въвеждат се ограничения в центъра на ...