Американските власти обявиха, че са арестували руснак, който е основател на платформата за криптовалута "Бицалто" (Bitzalto), базирана в ...
Едно от най-големите петна, за които трябва да отговаря Анастас Герджиков е, че много преди барбадоския консул Петър Илиев, чието ...
Да отпадне правомощието на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) да дава задължителни указания на Висшия адвокатски ...
Специализираната прокуратура е образувала разследване за пране на пари по проверката на антикорупционната комисия КПКОНПИ за това ...
Китайската полиция арестува над 1100 души, заподозрени в използване на криптовалута за пране на пари от телефонни и интернет измами. ...
Началникът на сектор Културно-исторически ценности в Националната полиция Ангел Папалезов е с обвинение за участие в организирана ...
Петима души са задържани у нас по разследването на международна група за измами чрез фиктивна търговия с финансови инструменти, ...
Властите на САЩ, Италия и Дания разнищват милионите в разкритите от обединени международни медии факти и обстоятелства
Почти две години след акцията, при която бе арестуван някогашният шеф на Държавната агенция за българите в чужбина Петър ...
България е посочена като държава с висок риск за пране на пари в доклади на Мрежата за ...
Ако Европейската комисия наистина смята, че напредъкът в България през последните 13 години е добър, то заключението ми е, че вие сте ...
Намиращият се в Дубай бизнесмен Васил Божков пусна на Фейсбук страницата си указания на ДАНС до всички нотариуси по отношение на 192 ...
Дмитрий Абрамкин, осъден на първа инстанция на 10 години затвор за пране на 1,6 млрд. лева, беше освободен под домашен арест. Решението ...
Председателят на КПКОНПИ Сотир Цацаров написа писмо до шефа на борда на "Репортери без граници" - Пиер Аски. Повод за писмото му е ...
Делът на еврото в глобалните ...
