Пропуските на Credit Suisse са позволили на престъпната организация да прехвърли част от вложените средства

Свързани новини

28.06.2022 17:06

Осъдиха Credit Suisse за пране на пари на българската мафия

Видян 3128 пъти | Коментари 0
Гласували 0 рейтинг: 0.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна


Швейцарската банка Креди сюис (Credit Suisse) беше осъдена от Федералния наказателен съд да плати глоба от 2 милиона швейцарски франка по процеса за пране на пари на българската мафия, съобщиха швейцарската агенция за финансова информация А Ве Пе (AWP) и швейцарската телеграфна агенция А Те Ес (ATS), цитирани от БТА.


 


Един от обвиняемите е осъден на лишаване от свобода, част от което условно, а трима други получават условни присъди.
Банката е осъдена за нарушаване на корпоративната отговорност във връзка с пране на пари с утежняващи вината обстоятелства. Наказателният съд я обвинява в пропуски както по отношение на наблюдението на банковите отношения с българската мафия, така и при контрола на правилата срещу прането на пари през периода от юли 2007 г. до декември 2008 г. Предходни факти към 27 юни 2007 г. са с изтекла давност.



Пропуските на Credit Suisse са позволили на престъпната организация да прехвърли част от вложените средства. Съдът разпореди да бъдат конфискувани 12 милиона швейцарски франка, депозирани в сметки, свързани с тази организация. Освен това банката ще трябва да изплати компенсация от 19 милиона швейцарски франка, съответстваща на сумите, които не са могли да бъдат конфискувани в резултат на нейните пропуски.



Присъдата не е окончателна и може да бъде оспорена пред Федералния съд. Credit Suisse заяви, че ще обжалва решението.
През февруари федералният прокурор Люк Лемгрубер отправи остри обвинения срещу Креди сюис, изтъквайки, че през 2004 г., когато банката установява връзки с мрежата, нейният бос Евелин Банев вече бил със съмнителна репутация. Само между 2005 и 2006 г. са били иззети 18,8 тона кокаин, оценяван на 30 милиона долара на тон, посочи той. Разследването на българското правосъдие е установило, че мрежата старателно е подбрала Креди сюис и една австрийска банка, уточни прокурорът. В тези учреждения, които имали репутацията, че не контролират произхода на парите, работели българи.


 


Евелин Банев беше заловен в Киев в началото на септември 2021 г. Впоследствие стана ясно, че той е бил освободен от ареста и срещу него е започнало украинско разследване. Към момента не е ясно къде точно се намира той. Преди няколко седмици българският съд окончателно отхвърли молба на защитата на Брендо той да излежи една обща присъда в затвор в България.



Добави в:
Svejo.net svejo.net
Facebook facebook.com

19min.bg си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 24 юли 21:00ч.

Бърз и яростен

Режисьор: Джъстин Лин
В ролите: Вин Дизел, Пол Уокър

виц на деня

Гошо:
Променят условията за пенсиониране. Освен стаж и възраст, ще има изискване и да си виждал победа на националите по футбол.
J           
- Деца, кое ви беше най-трудно в 7-ми клас?
- Да обясним в супера за кого е бирата...
J
Срещат се двама приятели:
- Слушай, на теб харесват ли ти глупави жени?
- Разбира се, че не.
- А жени, които пият и пушат?
- Не мога да ги понасям.
- А, които въобще не могат да готвят?
- Не.
- Защо тогава си се хванал с жена ми?
J
- Мамо, на колко години трябва да стана, за да се прибирам, когато искам?
- Сине, дори баща ти не е достигнал тези години!
J
- Отче, изневерих на мъжа ми!
- Нищо, чадо. Обиколи църквата толкова пъти, колкото си му изневерила.
- Отче, може ли с колелото?
J
В болницата в Перник:
- Господине, Вие имате повече счупвания, отколкото изгаряния.
- Е, защото ме гасиха с лопатата...
J
- Защо не ми каза, че си женен и имаш 4 деца?
- Срамежлив съм...
J
- Липсва ми старата работа.
- Къде си работил преди?
- Никъде.
J
В България не казваме „ще ти напиша препоръка”, а „кажи, че аз те пращам”.
J
Викам на шефа:
- Шефе, с тази заплата не мога да се оженя!
Той:
- Един ден ще ми бъдеш благодарен!
J
- Заради жена ли пропи?
- Не, заради капачките „опитай пак”.
J
- Докторе, счупих си крака на две места.
- Не ходете повече на тези места...
J
Габровец звъни на горещ телефон.
Момичето отсреща:
- Ще направя всичко за теб!
- Добре, затвори и ме набери ти!
J
- Леле, тая колко е грозна!
- Това е дъщеря ми!
- Извинете, не знаех, че сте й баща!
- Майка съм й!
J
Една блондинка казва на друга:
- Вчера си направих тест за интелигентност.
- Е, какъв е резултатът?
- Всичко е наред, резултатът е отрицателен.

към хороскоп хороскоп

близнаци