Свързани новини

22.09.2020 08:19

Досиетата FinCen: България е високорискова държава, в която лесно се перат пари

Видян 5071 пъти | Коментари 3
Гласували 1 рейтинг: 5.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

           България е посочена като държава с висок риск за пране на пари в доклади на Мрежата за противодействие на финансовите престъпления към Министерството на финансите на САЩ, пише Биволь. Агенцията, известна съкратено като FinCEN, е разузнавателното звено, което стои в основата на глобалната система за борба с прането на пари. Така наречените Досиета FinCen разкриват, че в нашата страна се осъществяват съмнителни банкови операции за десетки милиони долари, които са покровителствани на правителствено ниво. В някои от тях са замесени и приближени на властта лица.

Доклад на FinCen от 2015 г., в който се разглеждат трансакции на фирми със седалище в България. Страната ни е идентифицирана като високорискова за пране на пари.

Докладите със статут на топ-секретни документи са над 2100 на брой. Те са получени от източник на сайта Buzzfeed и споделени с Международния консорциум на разследващите журналисти ICIJ. Консорциумът започна да публикува Досиетата FinCen на 20 септември 2020 г. след повече от година работа на екип от над 400 журналисти от 110 медийни организации в 88 държави. Биволъ е официалният партньор на ICIJ за България.

FinCen получава информация за съмнителни преводи от банки, които имат право да осъществяват транзакции в американската валута. На базата на тази информация се попълват специални формуляри SAR (suspicious activity report), които съдържат информация както за конкретните банкови преводи, така и справки за фирмите или лицата въвлечени в трансакциите. За тези справки се ползват публични и закрити източници, както и информация от базата данни на доларовите преводи, които се регистрират в САЩ. Банките, които нямат право да оперират директно в долари са длъжни да минават през кореспондентски сметки на американски банки и така всички доларови преводи стават видими в САЩ, дори да са осъществени между две банки в една и съща страна.

В Досиетата FinCen се съдържа информация за преводи за над 2 трилиона долара. Изтеклите данни са за периода 2011 – 2017 г. и са нищожна част от общия брой доклади за този период, които са над 12 милиона. Въпреки това в тях се откриват шокиращи данни за пране на пари в почти всички държави.



Добави в:
Svejo.net svejo.net
Facebook facebook.com

19min.bg си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

  • 002 Иван 24.09.2020 14:04

    Поредната глупост от платените „журналисти“ Биволъ... Има хиляди далеч по-високорискови държави от България!

  • 001 Anonimen 22.09.2020 12:16

    За това някои предпочитат чекмеджета за да не ги олепят, ама и това не е съвсем сигурно както се видя

RSS

Най-нови

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 10 юли 21:00ч.

Страх и омраза в Лас Вегас

Режисьор: Тери Гилиъм
В ролите: Джони Деп, Бенисио дел Торо, Тоби Магуайър

виц на деня

Гошо:
Променят условията за пенсиониране. Освен стаж и възраст, ще има изискване и да си виждал победа на националите по футбол.
J           
- Деца, кое ви беше най-трудно в 7-ми клас?
- Да обясним в супера за кого е бирата...
J
Срещат се двама приятели:
- Слушай, на теб харесват ли ти глупави жени?
- Разбира се, че не.
- А жени, които пият и пушат?
- Не мога да ги понасям.
- А, които въобще не могат да готвят?
- Не.
- Защо тогава си се хванал с жена ми?
J
- Мамо, на колко години трябва да стана, за да се прибирам, когато искам?
- Сине, дори баща ти не е достигнал тези години!
J
- Отче, изневерих на мъжа ми!
- Нищо, чадо. Обиколи църквата толкова пъти, колкото си му изневерила.
- Отче, може ли с колелото?
J
В болницата в Перник:
- Господине, Вие имате повече счупвания, отколкото изгаряния.
- Е, защото ме гасиха с лопатата...
J
- Защо не ми каза, че си женен и имаш 4 деца?
- Срамежлив съм...
J
- Липсва ми старата работа.
- Къде си работил преди?
- Никъде.
J
В България не казваме „ще ти напиша препоръка”, а „кажи, че аз те пращам”.
J
Викам на шефа:
- Шефе, с тази заплата не мога да се оженя!
Той:
- Един ден ще ми бъдеш благодарен!
J
- Заради жена ли пропи?
- Не, заради капачките „опитай пак”.
J
- Докторе, счупих си крака на две места.
- Не ходете повече на тези места...
J
Габровец звъни на горещ телефон.
Момичето отсреща:
- Ще направя всичко за теб!
- Добре, затвори и ме набери ти!
J
- Леле, тая колко е грозна!
- Това е дъщеря ми!
- Извинете, не знаех, че сте й баща!
- Майка съм й!
J
Една блондинка казва на друга:
- Вчера си направих тест за интелигентност.
- Е, какъв е резултатът?
- Всичко е наред, резултатът е отрицателен.

към хороскоп хороскоп

рак

Денят е доста благоприятен

Денят е доста благоприятен, особено в сравнение с