И Инвестбанк в мегаскандала за пране FinCen, замесена е и ТВ Европа: Биволъ

Видян 15993 пъти | Коментари 0
Гласували 1

периода януари – юли 2015 г. Те идват от сметка на фирмата Solidstar Worldwide в Danske Bank – Естония.
Solidstar фигурира в разследванията за „Азербайджанската перачница” и е засечена от FinCen да праща пари от България до компания, разследвана по делото Магнитски.
Докато текат тези пари към Трансмобил в България се случват две събития: собственикът на Трансмобил придобива акции в ТВ Европа и в България е отровен с Новичок оръжейният търговец Емилиян Гебрев. Разследващият сайт Bellingcat разкри, че атаката срещу Гебрев е дело на агенти на ГРУ и свърза Трансмобил с този международен скандал.
Данните за преводите на Solidstar Worldwide към Трансмобил са от разследване на италианските власти срещу политика Лука Волонте, свързано със скандала “Азербайджанската перачница”. Те бяха споделени с Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ) от италианското списание L’Espresso.
По времето, когато получава преводите, Трансмобил е собственост на бизнесмена Добрин Иванов и на бившия директор на оръжейния завод Дунарит Пламен Симеонов. В момента Добрин Иванов е едноличен собственик на оръжейната фирма Трансмобил, а чрез друга компания владее ТВ Европа.

Но фирмата Solidstar е също така обект на особен интерес от страна на Американското финансово разузнаване разкриват документи на FinCen, които Биволъ изследва заедно с партньори от ICIJ. Solidstar попада в докладите на FinCen заради съмнителни доларови преводи. Регистрираната на Британските вирджински острови фирма е засечена да изпраща пари от естонска банка и от българската Инвестбанк към компании, които са разследвани по делото Магнитски и са замесени в мащабни схеми за пране на пари...

Двата опита за отравянето на Гебрев на 28 април 2015 г. и в края на май 2015 попадат във времевия интервал на преводите от Solidstar Worldwide към Трансмобил – януари – юли 2015 г. Преводи са засечени на следните дати:
08 януари 2015 – 278 921 евро, Ref 1501085104068866
10 март 2015 – 714 000 евро, Ref 1503105101094508
09 юли 2015 – 104 000 евро, Ref 1507095105983343
За всички преводи е посочен като мотив “Споразумение за комисионна от 25.08.12, Частично плащане за AZ/STI-017”.
Тези данни не са изчерпателни и не може да се твърди, че това е цялата сума получена от Трансмобил, нито, че парите са постъпвали от Solidstar само през този период и само от тази сметка.
Но самият факт, че към фирмата текат пари от офшорка, свързана с пране на пари от руския бюджет точно във времето, когато Трансмобил е замесена в съмнителна манипулация на официални документи, набеждаващи Гебрев за определени оръжейни доставки, заслужава особеното внимание на разследващите.