05.02.2015 16:10

ДАНС разби група за източване на ДДС

Видян 1558 пъти | Коментари 0
Гласували 0

ДАНС разби група за данъчни измами, нанесла щети на бюджета за над 2 млн. лева.

Акцията е била проведена на 21 януари 2015 г. в София, Ихтиман, Елин Пелин, Костинброд и Костенец, а в хода й са били задържани двамата ръководители на престъпната група - български граждани.

При извършените претърсвания на 16 адреса - офиси и жилищни помещения, както и на автомобили, са иззети счетоводни документи с невярно съдържание, печати, електронни подписи и електронни носители на дружества от типа "липсващ търговец" и мобилни телефони. На един от адресите е открит таен склад, в който са съхранявани счетоводни документи на дружества от типа "липсващ търговец", участващи в престъпната схема. Иззети са веществени доказателства.

Установено е, че организаторите на престъпната група, със съдействието на още пет лица, са изградили схема, при която чрез контролирани от тях множество фирми от типа "липсващ търговец", регистрирани на социално слаби лица от региона на Лом и Видин, се отчитат фиктивни доставки на стоки и услуги към дружества с реална дейност, при което се приспада неправомерно дължимия от тях ДДС.

Отчитаните фиктивни доставки касаят извършвани строително-монтажни работи, продажба на тежкотоварни камиони от държави-членки на ЕС, разнородна търговска дейност и услуги.

Дейността по осчетоводяване на фиктивните сделки е била организирана в офиси в София, Ихтиман и Елин Пелин.