Разследват директора на “Трансвагон” за източване на милиони

Изпълнителният директор на най-голямото българско предприятие на тежката промишленост в Бургас „Трансвагон“АД – Васил Данев, е разследван за участие в организирана престъпна група, която се е облагодетелствала с милиони левове чрез укриване на данъци, съставяне на неистински фактури и други финансови машинации в периода 2006-2012 г., съобщи агенция Пик.

Срещу 61-годишния ръководител на завода за ремонт и производство на вагони, в който работят около 600 души, са образувани преписки в МВР и НАП, съобщава бургаският Флагман.бг. Един от сигналите, по които работят компетентните органи, е за сделки с металния скрап, които Данев без знанието на борда на директорите сключвал с бизнесмена Тодор Гаджуров. Негови хора всеки месец товарели металите и ги извозвали до две лицензирани за изкупуване на скрап фирми.

Те издавали фактури директно на „Трансвагон“АД. Те били по цени далеч по-ниски от пазарните. Според документите, с които разполагаме, Тодор Гаджуров никъде не фигурира като търговец, спедитор, комисионер или пълномощник на една от страните. Съучастникът на Данев уреждал сделките така, че фактурираната цена, постъпваща от продажбата в полза на завода, да е нищожна. Не е ясно как е разпределян тлъстият пай между участниците в схемата, която работила безотказно от години. Нещо повече, за по-голямата част от изнесения отпадък “Трансвагон” АД изобщо не е издавал фактури и каквито и да било данъчни документи на никого.

Само за първите 6 месеца от 2012 г. по занижените цени, определяни от Васил Данев, равносметката е следната:

За януари реално е изнесен метален скрап с общо тегло 193 010 кг с цена 420 лв. за тон. Дружеството е издало фактури за 52 240 кг за 21 940,8 лв. Не са издадени фактури за 140 770 кг на стойност 59 362,8 лв.

За февруари са изнесени 248 860 кг с цена 425 лв. за тон. Издадени са фактури за 53 760 кг за 22 848 лв. Нефактурирани са 195 100 кг за 82 917 лв.

За март са изнесени 202 720 кг за 405 лв. на тон. Издадени са фактури за 57 980 кг за 23 481,9 лв. Нефактурирани са 144 740 кг за 58 619,7 лв.

За април са изнесени 141 857 кг с цена 410 лв. за тон. Издадени са фактури за 39 730 кг за 16 289,3 лв. Нефактурирани са 102 127 кг за 41 844,6 лв.

За май са изнесени 289 480 кг за 405 лв. за тон. Издадени са фактури за 47 940 кг за 21 708 лв. Нефактурирани са 241 640 кг за 95 531,40 лв.

За юни са изнесени 191 700 кг за 390 лв. на тон. Издадени са фактури за 93 880 кг за 36 613,2 лв. Нефактурирани са 97 820 кг за 38 149, 80 лв.

Само за първото полугодие на 2012 г. “Трансвагон” АД е ощетено с 376 425,8 лв.

Тъй като имало данни за мафиотската практика от 2006 г. до този момент, излиза, че става въпрос за милиони левове само от далаверата с отпадъка, обобщава агенция Пик.

„Това е върхът на айсберга, има документация и за други сделки, предприятието е било въвлечено и в банкова измама, укрити са данъци, установили сме хора от този кръг с имущество, неотговарящо на доходите им“, каза източник от разследването.

Основните акционери в “Трансвагон” АД с по 32 % от капитала са Васил Данев и Георге Попеску. Останалите 36% са на дългогодишни работници и служители, някои от които пенсионери. Те не подозират колко от спечелените от тях пари не влизат в имуществото на завода и с колко умишлено е занижен финансовият резултат, който би могъл години наред да се разпределя като дивидент.

„Не зная откъде разполагате с тази информация, но държа да не петните името ми. “Трансвагон” АД изпълнява договори за производство на сертифицирани от ЕС товарни вагони за Германия и това би уронило сериозно престижа ни пред външните партньори “, заяви Георге Попеску по телефона, когато узна от нас, че разполагаме с документи срещу Васил Данев. Час по-късно обаче Георге Попеску, който е член и на съвета на директорите, е потърсил репортери от сайта и е казал следното: „Съдействам на компетентните органи да си свършат работата. Късно узнах с какво се е занимавал г-н Данев зад гърба на съвета на директорите. Виждал съм неведнъж въпросния г-н Гаджуров на територията на завода, но не ми беше известно той да има какъвто и да било договор с нас. Данев твърдеше, че му дава отпадъци, но не съм подозирал за тези злоупотреби. Впоследствие се откриха хвърчащи бележки, подписвани от председателя на борда Васил Данев и предавани от самия него в отдел „Снабдяване“. Това ме смути и взех решение да помагам на разследващите. Разбрах също при разговор с Данев, че е сключил бартер с Гаджуров – ние да му предоставяме металния отпадък, който е стотици тонове на месец, срещу ремонтни дейности в завода, които да се извършват от неговите фирми. Поисках да видя договор черно на бяло. Не открих такъв. Оказа се нещо повече – Гаджуров е пускал и допълнително фактури за ремонти, които са му били изплащани. Била е установена порочна практика, която не е от вчера. Смятам, че най-достойно е да се събере бордът и да се свика общо събрание на акционерите. Готов съм да съдействам цялата истина да излезе наяве“, заключи Попеску.