Най-богатата българка в световна афера за 20 милиона евро?

 В новия си брой сензационният седмичник Супер 19’, който е по сергиите в цялата страна, прави финансовото разкритие на годината! Разказва една удивителна история, в която са намесени съвсем истински 20 милиона евро, около които се завърта лют световен спор. На 27 септември 2010 г. американската фирма Еър Лоджистикс Лимитид Инк открива депозит за 20 милиона евро в българската Инвестбанк. Той е предназначен за развитие на инвестиционен проект в Балчик. Фирмата иска бг трезорът да й издаде документ – суифт на съответната стойност и да го изпрати на кореспондентската си банка в Щатите – солидната Банк ъф Америка. Тя пък да прехвърли всичко на банката на клиента. Важна подробност в случая е, че крайната банка HSBC е №1 в света (Инвестбанк е №15 в България). Неясно защо Инвестбанк според оплакването на клиента бави издаването на документа – суифт. Все пак, макар и с месец закъснение, тя го издава. Това става на 28 октомври 2010 г., точно в 14:40:35. В документа, адресиран до Банк ьф Америка, чрез която да достигне до HSBC, се казва следното: “Ние Инвестбанк, София, България, потвърждаваме с пълната банкова отговорност и лоялност, че количеството от 20 000 0000 евро (двадесет милиона евро) кешови фондове са блокирани от нашия клиент за период от 60 дни. Освен това потвърждаваме, че тези пари са с доказан, законен, некриминален произход. Тези фондове са на разположение, блокирани са в Инвестбанк и клиентът е техен държател. Средствата са потвърдени на междубанкова база посредством суифт”. В превод на нормален език това означава: има такъв депозит, готови сме да направим превод, имаме парите. На 3 декември 2010 г. Еър Лоджистикс Лимитид изпраща до Петя Славова и нейната директорка Диана Младенова “протест като уведомление и едновременен иск за незабавно изпълнение и за компенсиране на вреди в резултат на неправомерна намеса на Вашата банка”. В писмото се цитира затрудняването на отношения заради неизпратен до щатските банки документ – суифт, издаден от Инвестбанк. В протеста се казва дословно: “Инвестбанк е задължена да достави успешно на HSBC издаденото суифт съобщение...Инвестбанк не направи необходимото според стандартите и регулациите на международната банкова практика да достави това платежно съобщение, за да може Еър Лоджистикс да извърши планираната платежна транзакция.” Дали това е така, ние не се наемаме да съдим. Инвестбанк се въздържа от коментар. От БНБ пък обещават проверка и с радост ще огласим фактическата картина следващата седмица, когато проучването на централната ни банка приключи и бъдем известени за резултатите му. Какви въпроси възникват от случая, как българска банка, а не съответните правоохранителни органи дават тапия за чистота и законност на парите, как ще ни пуснат при това положение в Шенген и куп други любопитни неща – в новия брой на Супер 19’.