Повече от година бил следен финансистът на Маргините

При операция на територията на София, осъществена съвместно с ВКП, СГП, Дирекция “Противодействие на организираната и тежката престъпност” /ДПОТП/ към Главна дирекция “Криминална полиция” /ГДКП/ на МВР, бяха извършени действия по разследване в хода на воденото досъдебно производство.

Това съобщи пресцентърът на МВР. До момента са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група и за данъчни престъпления на две лица. Задържани са И.И. /41 г./, криминално проявен, от София и М.В./54 г./ Приближеният до братя Маргини Х.Х./”Халвата”/, е призован на разпит. Извършено е претърсване и изземване в офиса на И.И., при което са иззети парични средства на стойност над 100 000 лева. Прокуратурата и ДПОТП са работили повече от година по разкриването, документирането и пресичането на престъпната дейност на организираната група. Воденото разследване не е било осуетено, въпреки изтичането на информация за разработката през месец ноември м.г., което доведе до широко огласените сътресения във висшето ръководство на МВР. Работата по случая продължава. БГНЕС припомня, че това не е първото задържане на смолянския бизнесмен Христо Халваджиев. Той бе арестуван през 2005 г. след масов бой между почти 50 души в курорта Пампорово. Според тогавашни публикации, побоят е бил заради контрол върху хотелските бази и проституцията в курорта. Името на Халваджиев се свързва с разпространението на скандалния запис на министъра на вътрешните работи от правителството на НДСВ Георги Петканов, в който министърът говори за телевизор, на който децата да гледат секс филми. Бизнесът на Халваджиев се свързва със застраховането, търговия с петрол и стопанисване на имотите на Красимир и Николай Маринови. Смята се, че той движи бизнеса на братята Маргини след тяхното арестуване. Христо Векилов Халваджиев е бивш представител на силовата групировка СИК в родния град на братя Маргини - Смолян. Името му нашумя в медиите покрай ареста на бившия зам.-директор на ГДБОП Иван Иванов. Според разпечатките от прихваните със специални разузнавателни средства /СРС/ разговори, Халваджиев е бил в близки отношения с корумпирания бивш служетил на МВР. Арестуваният днес бизнесмен имал и задачата редовно да информира Красимир и Николай Маринови Маргините как върви бизнесът им, докато били в ареста. Именно чрез него, Маргините получавали ценна информация за това кога се предвижда да бъдат тарашени офисите им. Така през октомври 2007 г. била провалена акция на баретите в офиса на им на столичния бул. “Джеймс Баучер”. По време на делото срещу Маргините стана ясно още, че организираната престъпна група на Христо Халваджиев, известна в подземния свят като Халваджиевите, е управлявала бизнеса и потоците от пари на братята. Според справка във фирмения регистър Христо Халваджиев е собственик на 8 фирми - „Атлас“ООД, „Симс“, „Атлантикс“, „Глобъл“, Сдружение „Клуб Олимпиец“, „Лимар“ООД, „Секюрити Иншуранс къмпани/СИК – клон Смолян“, „Гео Фарм Груп“. Халваджиев има съсобственост и във фирмите „Фаворит“ и „Бул Арт“. БГНЕС припомня, че на 9 октомври т.г. Евелин Банев – Брендо заяви по Нова телевизия, че бившият вътрешен министър Румен Петков го е притискал да свидетелства в процеса срещу братя Маргини. Бившият вътрешен министър Румен Петков от своя страна отрече да е притискал Брендо да свидетелства срещу Маргините. На 3 юли т.г. Софийският градски съд отложи за пореден път делото срещу братята Красимир и Николай Маринови – Маргините и не възобнови наказателното производство по случая. Причината тогава бе тежкото заболяване на един от останалите подсъдими – Иво Карагеоргиев. Красимир и Николай Маринови – Маргините бяха освободени на 03.12.2007 г. под парична гаранция от по 20 000 лв., делото бе спряно. В началото на ноември миналата година офиси на над 20 компании на Маргините и близки до тях бяха обискирани от спецчасти, като бяха иззети фактури, счетоводна документация, компютърни конфигурации, съдържащи данни за дейността на фирми, документи за собственост, парични суми.