Свързани новини

19.09.2021 08:09

Криптокралицата, която се оказа твърде хай-тек за родната прокуратура

Видян 4910 пъти | Коментари 3
Гласували 1 рейтинг: 5.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

Една година преди САЩ да обвинят Ружа и Константин Игнатови за организирането на финансова пирамида и пране на пари от търговия с криптовалута, българската специализирана прокуратура обискира офиси на компанията, но така и не успява да свърже дейността ѝ с „някакъв текст от НК“, съобщава Свободна Европа.

Миналата седмица България влезе в световните новини, след като САЩ обвиниха Ружа и Константин Игнатови за организирането на финансова пирамида с цел измами с криптовалута и пране на пари. Става въпрос за дейността на мрежата от компании, стоящи зад името OneCoin – едноименната българска криптовалута, донесла на основателите си милиардни печалби през последните години.

33-годишният Константин, поел бизнеса след изчезването на сестра си в края на 2017 г., бе арестуван на 6 март на летището в Лос Анджелис. Ружа пък, която вече е популярна с прозвището си „Криптокралицата“, все още е в неизвестност и се издирва.

Успоредно с американското разследване, OneCoin е обект на засилен интерес и от страна на Германия от повече от 3 години. В тази връзка в началото на миналата година специализираната прокуратура проведе над 20 обиска, претърсвания и изземвания в София и разпита над 50 свидетели по поръчка на германските си колеги.

Българската (липса на) реакция

Тогава зам.-главният прокурор Иван Гешев свика специална пресконференция, за да се похвали, че германците са останали доволни от нашето съдействие. Другото му послание бе, че ако OneCoin действително е пирамида, то тя е твърде високотехнологична за българските разследващи.

„В България определено не е криминализирана такава дейност, а най-малкото за да се свърже с някакъв текст от закона – Наказателния кодекс (НК), трябва доста сериозна и многогодишна дейност. Най-малкото и това нещо е за пръв път – такъв тип нещо... Част от тази дейност е високотехнологична, част от тази дейност е свързана, обхваща много държави в целия свят. Така че, нормално е, тя представлява трудност не само за българското правораздаване", заяви Гешев на 19 януари 2018 г.

Свободна Европа попита специализираната прокуратура дали към днешна дата OneCoin e обект на разследване в България, но отговор все още няма. ​

Как се изкарват над 3.3 млрд. евро

За разлика от българското държавно обвинение, американските власти не пестят информация по случая. Непосредствено след ареста на Константин Игнатов, на сайта на правосъдното министерство на САЩ бяха публикувани официални данни от разследването. Сред които доклад на специалния агент на ФБР Роналд Шимко, документирал цялата дейност на OneCoin.

Според данните, от края на 2014 г. (криптовалутата е създадена през април същата година – б.а.) до третото тримесечие на 2016 г. OneCoin генерира 3.353 милиарда евро приходи от продажби и 2.232 милиарда евро чиста печалба.

„Документите показват, че приблизително 60% от тези приходи са от членове на OneCoin, пребиваващи в

 


Добави в:
Svejo.net svejo.net
Facebook facebook.com

19min.bg си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

  • 003 Anonimen 20.09.2021 09:12

    стволови клетки https://www.future-health.bg/

  • 002 Anonimen 19.09.2021 16:39

    Не.Те връткат пирамиди от ранни комунистически времена. От всекиго според възможностите, на всекиго според потребностите???!!!

  • 001 Anonimen 19.09.2021 11:24

    Дали ще се стигне и до корумпираните български политици и властимащи, които са се овъртяли около тази измамничка и са и съдействали в престъпните и действия явно срещу доста добри суми?!

RSS

Най-нови

реклама

цяла българия времето в момента

  • Бургас

    темп. 14 °

    вятър. 6.69 м/с

  • Варна

    темп. 10.99 °

    вятър. 6.69 м/с

  • София

    темп. 8.25 °

    вятър. 2.57 м/с

виж всички анкети Aнкета

За кого ще гласувате на 14 ноември?

към тв програма тв програма

бТВ Синема 24 октомври 21:00ч.

Терминалът

Режисьор: Стивън Спилбърг
В ролите: Том Ханкс, Катрин Зита-Джоунс, Чи Макбрайд

виц на деня

Съвет към мъжете:
- Ако попаднете на остров, населен само с жени и поискат да ви убият - поискайте си едно предсмъртно желание. Да ви убие най-грозната. Така ще доживеете до дълбоки старини.

 

 

към хороскоп хороскоп

дева

Не преминавайте границите на общоприетото

Не преминавайте границите на общоприетото, за да не