Свързани новини

22.09.2020 08:19

Досиетата FinCen: България е високорискова държава, в която лесно се перат пари

Видян 2185 пъти | Коментари 3
Гласували 1 рейтинг: 5.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

           България е посочена като държава с висок риск за пране на пари в доклади на Мрежата за противодействие на финансовите престъпления към Министерството на финансите на САЩ, пише Биволь. Агенцията, известна съкратено като FinCEN, е разузнавателното звено, което стои в основата на глобалната система за борба с прането на пари. Така наречените Досиета FinCen разкриват, че в нашата страна се осъществяват съмнителни банкови операции за десетки милиони долари, които са покровителствани на правителствено ниво. В някои от тях са замесени и приближени на властта лица.

Доклад на FinCen от 2015 г., в който се разглеждат трансакции на фирми със седалище в България. Страната ни е идентифицирана като високорискова за пране на пари.

Докладите със статут на топ-секретни документи са над 2100 на брой. Те са получени от източник на сайта Buzzfeed и споделени с Международния консорциум на разследващите журналисти ICIJ. Консорциумът започна да публикува Досиетата FinCen на 20 септември 2020 г. след повече от година работа на екип от над 400 журналисти от 110 медийни организации в 88 държави. Биволъ е официалният партньор на ICIJ за България.

FinCen получава информация за съмнителни преводи от банки, които имат право да осъществяват транзакции в американската валута. На базата на тази информация се попълват специални формуляри SAR (suspicious activity report), които съдържат информация както за конкретните банкови преводи, така и справки за фирмите или лицата въвлечени в трансакциите. За тези справки се ползват публични и закрити източници, както и информация от базата данни на доларовите преводи, които се регистрират в САЩ. Банките, които нямат право да оперират директно в долари са длъжни да минават през кореспондентски сметки на американски банки и така всички доларови преводи стават видими в САЩ, дори да са осъществени между две банки в една и съща страна.

В Досиетата FinCen се съдържа информация за преводи за над 2 трилиона долара. Изтеклите данни са за периода 2011 – 2017 г. и са нищожна част от общия брой доклади за този период, които са над 12 милиона. Въпреки това в тях се откриват шокиращи данни за пране на пари в почти всички държави.

Добави в:
Svejo.net svejo.net
Facebook facebook.com

19min.bg си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

  • 003 Иван 24.09.2020 14:04

    Поредната глупост от платените „журналисти“ Биволъ... Има хиляди далеч по-високорискови държави от България!

  • 002 Anonimen 22.09.2020 12:16

    За това някои предпочитат чекмеджета за да не ги олепят, ама и това не е съвсем сигурно както се видя

  • 001 Anonimen 22.09.2020 10:26

    пожарни касети http://www.firebg.org/bg/products/64/65/

RSS

Най-нови

  Кралска фамилия

Кралска фамилия

Принцът на Монако Албер II и неговите ...

реклама

цяла българия времето в момента

  • Бургас

    темп. 10.52 °

    вятър. 2.1 м/с

  • Варна

    темп. 7.81 °

    вятър. 3.1 м/с

  • София

    темп. 7.56 °

    вятър. 3.1 м/с

към тв програма тв програма

бТВ Синема 23 ноември 21:00ч.

Обратно в играта

Режисьор: Нанси Майърс
В ролите: Робърт Де Ниро, Ан Хатауей, Рене Русо, Нат Улф, Адам ДеВайн

виц на деня



COVID-19 е като рогата:

- Едни го имат.
- Други ще го имат.
- А трети никога няма да знаят, че са го имали ...

към хороскоп хороскоп

везни

Делата ви днес ще се увенчават с успех

  Делата ви днес ще се увенчават с успех. Тези,