Свързани новини

11.11.2019 09:27

ДАНС: Efbet в афера с неплатени данъци и пране на пари

Видян 3188 пъти | Коментари 0
Гласували 2 рейтинг: 4.5000
много слаба слаба добра много добра страхотна


Хазартната компания Efbet се разследва от ДАНС и Специализираната прокуратура у нас, а и в няколко държави в чужбина. Фирмата - собственост на Стефан Найденов – Цеката и синовете му Боян и Цветомир Найденови, също е обект на проверка и подозрение, че е замесена в схема за пране на пари на десетки милиони евро в Италия, Малта и Гърция, пише Уикенд.


Всичко започва късно вечерта на 4 октомври тази година, когато агенти на ДАНС правят изненадващо нахлуване в офисите на една от най-големите хазартни компании у нас, работеща под търговската марка Efbet.


Акцията на униформените е била в няколко офиса на Efbet в Лозенец, включително и в централния офис на фирмата на бул. Джеймс Баучер 20. На място те не заварват никого от тримата собственици на фирмата – Стефан Найденов Найденов и синовете му Боян Стефанов Найденов и Цветомир Стефанов Найденов. Освен в Efbet, тримата са съдружници в още десетки други дружества, които притежават лиценз за хазартна дейност.


Според  информацията агентите на ДАНС и компетентните лица от Специализираната прокуратура решават да действат на 4 октомври след като преди това дълго са разследвали и проверявали сигнал за цяла серия нарушения на Закона за хазарта и Закона за ограничаване на плащанията в брой извършени от собствениците на Efbet.

Контраразузнаването ни допълнително било сезирано и от партньорски служби от Европа за осъществяване на пране на пари от Боян и Цветомир Найденови. У нас пък тримата стават и обект на проверка за укриване на данъци и ощетяване на държавата със стотици милиони левове.


Отново по неофициални данни от службите тримата са разследвани и заради нерегламентирани контакти с лица от организираната престъпност в България и чужбина, като дори се проверява и връзка на Боян и Цветомир Найденови с хора свързани с Италианската мафия.


Търговската марка Efbet е собственост на компанията Brobet LTD регистрирана в Малта (Brobet Limited Reg.No: C 40842, Villa Ichang, No.16, TriqMons.Alfredo Mifsud, Ta’Xbiex XBX1063, Malta). Собственици на фирмата са Стефан Найденов и синовете му Боян и Цветомир.


Около месец след въпросната акция, която остава далеч от страниците на българските медии, два чужди сайта: в Гърция и Великобритания съобщават, че българските собственици на голяма хазартна компания, регистрирана в Малта са обект на разследване и проверка в техните държави, както и в Малта, и Италия.


Според английските журналисти тримата българи били разследвани за пране на пари, неплащане на данъци в изключително високи размери и връзки с престъпни лица и дейности в няколко европейски страни.
UK24news.co.uk подчертава още, че Стефан Найденов е кадър на бившите комунистически служби в България и отдавна е обект на наблюдние от специалните служби.


Добави в:
Svejo.net svejo.net
Facebook facebook.com

19min.bg си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

Цензура в Пл.Славейков

Цензура в Пл.Славейков

Добричкият сайт с име на софийски площад ...

реклама

към тв програма тв програма

bTV Cinema 01 март 21:00ч.

300

Режисьор: Зак Снайдър
В ролите: Доминик Уест, Родриго Санторо, Майкъл Фасбендер, Лена Хийди, Джерард Бътлър

виц на деня

Тя го вижда да си стяга куфарите и пита:

- Какво значи това?

Той:

- В Южните морета има един остров, където мъжът като прави секс с жена, му дават 25 евро.

Тя:

- Ха, тогава и аз ще дойда, да те видя как ще изкараш с 25 евро на месец!

 

към хороскоп хороскоп

лъв

Май сте надценили способностите си

Май сте надценили способностите си. Не потискайте