Свързани новини

16.05.2019 10:43

Адвокатите няма да стават доносници на ДАНС

Видян 397 пъти | Коментари 0
Гласували 0 рейтинг: 0.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна
    Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. След редица протести и дебати отпадна изискването адвокатите да имат задължение да докладват за свои клиенти пред ДАНС.
Съгласно текстовете, данните за "действителните собственици" на фондации и сдружения, каквито не може де факто да има, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, се заявяват за вписване, ако не са вписани на друго основание в съответния регистър като физически лица. Когато лицата "действителни собственици" на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са физически лица, които са различни от вписаните - данните за тях се заявяват за вписване.
С промените ще отпадне режимът за утвърждаване на вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма от дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС. Задължителното утвърждаване на вътрешните правила се заменя с възможността отделните органи на агенцията да извършват проверки по документи за запазване на изискванията.
Изискването за предоставяне на информация от дирекция Финансово разузнаване на ДАНС за операции, сделки или клиенти няма да се прилагат за лицата, които по занятие извършват правни консултации и упражняващи регламентирана по Закона за адвокатурата дейност. Това изключение няма да се прилага, когато става въпрос за участие в дейности по изпиране на пари или финансиране на тероризма, дава правна консултация по искане, което има за цел изпиране на пари или финансиране на тероризма или знае, че клиентът търси юридически съвет за целите на изпиране на пари или финансирането на тероризма






Добави в:
Svejo.net svejo.net
Facebook facebook.com

19min.bg си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Екшън 26 май 22:00ч.

Мъжът с железните юмруци

Режисьор: РЗА
В ролите: РЗА, Ръсел Кроу, Луси Лиу, РЗА, Дейв Баутиста, Байрън Ман, Пам Гриър, Джейми Чънг, Кунг Ле, Даниъл Ву и др.

виц на деня

Кога се омъжих - помня, къде - помня, за кого - помня. Само едно не мога да си спомня – защо?!

към хороскоп хороскоп

лъв