Свързани новини

27.02.2019 14:13

Киберизмамници са изпрали стотици милиони през Инвестбанк

Видян 4700 пъти | Коментари 0
Гласували 1 рейтинг: 5.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

акция на европейски разследващи, властите се размърдват да направят нещо.
Псевдо-трейдърски сайтове свързвани с Гал Барак са легион: option888, SafeMarkets, XtraderFX, Golden Markets, Optionbit, Trade.com, optionstars, 60op.com и прочее. Общото между тях е, че са базирани на платформата на българската фирма Традолоджик (Тradologic). Повечето от сайтовете се специализират във вече забранените в ЕС “бинарни опции” и търговия с криптовалути. Адресите на сайтовете се сменят често, а някои просто затварят след като бъдат надушени от регулаторните органи, че се занимават с нелицензирано финансово посредничество.
Фалшивият трейдърски сайт трябва да може да отчита в реално време зареждане на сметките през банкова карта, за да се спечели доверието на клиентите. Ето защо ключов момент от схемата е връзката през API към някой процесор за плащания, който няма стриктна политика “познавай клиента си” (KYC) и мерки срещу пране на пари (AML) Сред тях са Dreamspay, Еntropay, Praxis Cashier, Jupiter, Payvision, базираният в Азербайджан MasterPay LTD и други (изброени подробно от FinTelegram).
Трябва да се отбележи, че най-известните и масови платформи за електронни разплащания като PayPal и Stripe правят подробни проучвания на клиентите си и никога не биха работили със съмнителни сайтове за финансови услуги, собственост на офшорка или с лиценз от… финансовия регулатор на Черна гора, примерно.



Сметка в банка



Акаунтите към процесорите за плащания се оформят обикновено на офшорни компании. Но освен тях са нужни и банкови сметки за кеширане на големите постъпления.
Биволъ получи достъп до данни за няколко такива сметки в Инвестбанк, открити от фирми свързани с Гал Барак. Една от тях е на името на базираната в Лондон Gpay Ltd. регистрирана на името на Георги Комисаров през 2017 г. с капитал едва 100 лири. За една година по сметката BG30IORT80481488911800 са постъпили 27 674 931.42 евро. А само за един месец – ноември 2018 г., в сметката на Gpay Ltd. са влезли 6 861 989.05 евро и са излезли 7 219 535.39 евро.
В България Георги Комисаров е управител на фирмата Грийн Оукс, чийто собственик Vantu Capital Ltd. от Маршаловите острови стои зад трейдърския сайт Ройтекс. Псевдо-трейдърът е в списъка с нелицензираните финансови посредници на КФН. Други сайтове под шапката на Gpay Ltd. са XtraderFX.
Основните постъпления към Grey Ltd. са от базирания в Холандия процесор за плащания PayVision, от който само за ноември 2018 са постъпили 3,4 милиона евро.
Извеждането на парите от сметката към други фирми се оправдава системно с договори за маркетингови услуги към DYNAMICSOLUTIONS LTD, GLOBAL MEDIA PARTNERS INC. TIBERG LIMITED, SEAGULF LTD, ONLINE PROSPECT LIMITED и разследваната от австрийската и немската полиция “И енд Джи България” (E&G BULGARIA LTD)., собственост на Итсхак Джилет с управител Гал Барак.
През април 2018 г. Итсхак Джилет е отворил филиал на И енд Джи България в Грузия под името Alpha Marketing LLC установи проучване на партньорите на Биволъ от OCCRP в Тбилиси. FinTelegram спекулира, че тази релокация е свързана с друг бос на групата около Гал Барак – хакера Гери Шалон, който е син на местния политик Шота Шалелашвили. През 2015 г. Гери Шалон е обвинен в САЩ за “най-голямата кражба на потребители от финансова институция” извършена няколко години по-рано. Според FinTelegram Гал Барак, Гери Шалон и руският хакер Владислав Смирнов са тримата кръстници на голяма киберкриминална групировка.
Връзката към грузинците е Симон Тетроашвили, който се явява доведен брат на Шота Шалелашвили, Управляваната от него компания Online Prospect Limited, регистрирана в Хонг Конг, е получила от сметката на Gpay в Инвестбанк 2,2 милиона евро само за ноември 2018 г.
От Инвестбанк не отговориха на изпратените до нейната пресслужба въпроси относно сметките на GPay Ltd. и другите офшорни фирми, за които ще стане дума в продължението на това разследване”.


*Текстът е на Биволь, чиято е и отговорността за изложените факти и обстоятелства



Добави в:
Svejo.net svejo.net
Facebook facebook.com

19min.bg си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

Тошко Йорданов

ГЕРБ оставиха ППДБ да си играят на юристи: Тошко Йорданов

 „Изборът на служебен премиер беше една ...

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 31 март 21:00ч.

Ненормален

Режисьор: Дерик Борте
В ролите: Ръсел Кроу Tom Cooper Карън Писториус Rachel Hunter Гэбриел Бейтман Кайл Флин Джими Симпсън Анди

виц на деня

Съвет към мъжете:
- Ако попаднете на остров, населен само с жени и поискат да ви убият - поискайте си едно предсмъртно желание. Да ви убие най-грозната. Така ще доживеете до дълбоки старини.