Свързани новини

15.03.2018 16:02

ДАНС получи контрол над имотите и парите на големците

Видян 852 пъти | Коментари 0
Гласували 0 рейтинг: 0.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна
ДАНС получава контрол върху имотите и парите на хората от политическия елит в страната, както и върху всички операции, транзакции, сделки, свързани с въпросните имущества, съобщава Сега. Това става факт, след като  депутатите приеха изцяло нов закон за мерките срещу изпирането на пари. Проектът бе внесен през лятото на миналата година от правителството с аргумент, че българското законодателство трябва да се синхронизира с европейското.
Според закона "видни политически личности" са президент, депутати, премиер, министри, конституционни и върховни съдии, кметове, шефове на държавни предприятия и др. На практика под контрол ще са и свързани с тях лица - съпрузи или лица, с които са във фактическо съжителство, както и техните деца, майки, бащи, братя, сестри. Допуска се събирането и обработването на информация и по отношение например на физически лица, за които има данни, че са в близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с въпросната видна политическа личност или негови роднини.
Законът предвижда, ако даден политик стане клиент например на банка, нотариус , реши да участва в приватизация или обществена поръчка и др., веднага да му бъде направена разширена комплексна проверка. Какво точно ще включва тя, ще бъде разписано в правилник.
Интересното в случая е, че според закона цялата информация, събрана при прилагането на мерки за разширена комплексна проверка на клиентите, ще се документира и съхранява така, че да е на разположение на дирекция Финансово разузнаване на ДАНС
Авторите на закона очевидно осъзнават какъв риск крие концентрацията на огромна по обем информация в службите и особено в ДАНС, защото на няколко пъти в мотивите посочват, че данните ще се ползват единствено за целите на закона, а именно пресичането на прането на пари. На практика законът разрешава на службите постоянен достъп до регистри, събиране и обработване на всякаква информация, създаването на изключително обемни и деликатни имуществени и финансови досиета.
Контролът по прилагането на закона ще се упражнява от председателя на ДАНС.







Добави в:
Svejo.net svejo.net
Facebook facebook.com

19min.bg си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 23 септември 21:00ч.

Странният случай с Бенджамин Бътън

Режисьор: Дейвид Финчър
В ролите: Брад Пит, Кейт Бланшет, Джулия Ормънд, Джейсън Флеминг, Елиас Котеас, Джаред Харис и др.

виц на деня

към хороскоп хороскоп

козирог