Свързани новини

15.03.2018 16:02

ДАНС получи контрол над имотите и парите на големците

Видян 894 пъти | Коментари 0
Гласували 0 рейтинг: 0.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна
ДАНС получава контрол върху имотите и парите на хората от политическия елит в страната, както и върху всички операции, транзакции, сделки, свързани с въпросните имущества, съобщава Сега. Това става факт, след като  депутатите приеха изцяло нов закон за мерките срещу изпирането на пари. Проектът бе внесен през лятото на миналата година от правителството с аргумент, че българското законодателство трябва да се синхронизира с европейското.
Според закона "видни политически личности" са президент, депутати, премиер, министри, конституционни и върховни съдии, кметове, шефове на държавни предприятия и др. На практика под контрол ще са и свързани с тях лица - съпрузи или лица, с които са във фактическо съжителство, както и техните деца, майки, бащи, братя, сестри. Допуска се събирането и обработването на информация и по отношение например на физически лица, за които има данни, че са в близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с въпросната видна политическа личност или негови роднини.
Законът предвижда, ако даден политик стане клиент например на банка, нотариус , реши да участва в приватизация или обществена поръчка и др., веднага да му бъде направена разширена комплексна проверка. Какво точно ще включва тя, ще бъде разписано в правилник.
Интересното в случая е, че според закона цялата информация, събрана при прилагането на мерки за разширена комплексна проверка на клиентите, ще се документира и съхранява така, че да е на разположение на дирекция Финансово разузнаване на ДАНС
Авторите на закона очевидно осъзнават какъв риск крие концентрацията на огромна по обем информация в службите и особено в ДАНС, защото на няколко пъти в мотивите посочват, че данните ще се ползват единствено за целите на закона, а именно пресичането на прането на пари. На практика законът разрешава на службите постоянен достъп до регистри, събиране и обработване на всякаква информация, създаването на изключително обемни и деликатни имуществени и финансови досиета.
Контролът по прилагането на закона ще се упражнява от председателя на ДАНС.







Добави в:
Svejo.net svejo.net
Facebook facebook.com

19min.bg си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

   11,4 млн. на км. за ремонт на златен път от АПИ

11,4 млн. на км. за ремонт на златен път от АПИ

   Още през юли от 19’ писахме, че ...

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Екшън 21 ноември 22:00ч.

Седмият син

Режисьор: Сергей Бодров
В ролите: Джеф Бриджис, Бен Барнс, Джулиан Мур

виц на деня

Нищо не ободрява така, както чаша горещо кафе, разлята върху документите на бюрото.

към хороскоп хороскоп

риби